Acusa AMFE a bancos de “piratear” oficiales de prevención de lavado de dinero

La Asociación Mexicana de Instituciones Financieras Especializadas (AMFE) acusó a la banca comercial de “piratear” oficiales de cumplimiento certificados en materia de prevención de lavado de dinero ante la proximidad de vencer el plazo establecido por las autoridades para contar con dicha figura al interior de las organizaciones.

De acuerdo con la AMFE, han detectado que algunos bancos han optado por la práctica cómoda de reclutar oficiales de cumplimiento que fueron capacitados y certificados por otras instituciones mediante el ofrecimiento de altas remuneraciones económicas.

Lo anterior dijo ha generado un importante daño al sistema financiero ya que afecta económicamente a la empresa que invirtieron en capacitación y certificación del personal, en tanto que a su vez, incrementa el riesgo de que la misma caiga en el incumplimiento de las disposiciones oficiales en el tema al quedarse sin oficial a la víspera de que entre en vigor la normativa de certificación.

Así también refirió que el actuar de los intermediarios bancarios ha distorsionado el tabulador de sueldos y salarios de este tipo de ejecutivos y en general para la planta directiva de las empresas financieras, lo cual representa un mayor costo en la operación de las instituciones.

Por lo anterior, exhortó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a intervenir para detener estas prácticas abusivas de los bancos que responden a sus particulares intereses y dejan en la indefensión a quienes absorbieron el visto de la capacitación.

En ese sentido AMFE recomendó a la CNBV a establecer que la certificación de los oficiales de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero se otorgue ligada y condicionada a que el mismo permanezca por un periodo determinado en la institución que sufragó su capacitación.
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